منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص يظهر بملامح غير واضحة، مثل من يرتدي قناعاً أو غطاء للوجه أو أي وسيلة تخفي ملامحه بشكل كلي أو جزئي.
2- رفض العملية ورفع بلاغ لوحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال حضور شخص بهذه الهيئة.
3- التزام موظفي الصرف بالتأكد من هوية المستلم ومطابقتها للبيانات الرسمية المقدمة، مع تصوير الوثائق اللازمة.
4- تتحمل الشركة أو المنشأة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة تنتج عن عدم الالتزام بذلك.
ـــ
